성남에서 모바일 게임 아이템을 거래할 때 사용할 수 있는 자체 코인 프로젝트를 준비했습니다. 개발자들과 토큰을 발행하고 백서와 홈페이지도 만들었으며, 초기 운영비를 마련하기 위해 지인과 온라인 투자자들에게 코인을 사전판매했습니다.

투자설명회에서는 국내 거래소 상장을 추진 중이고, 상장이 완료되면 사전판매 가격보다 높은 가격에 거래될 가능성이 있다고 안내했습니다. 홍보를 담당한 직원은 특정 거래소와 상장 일정이 확정된 것처럼 말하기도 했고, 일부 투자자에게는 일정 기간 안에 원금을 회수할 수 있다는 취지로 설명했습니다.

이후 게임 개발이 지연되고 거래소 상장 심사도 진행되지 못하면서 코인의 거래가 사실상 중단됐습니다. 투자자들은 처음부터 상장 계획과 사용처가 없는 코인을 판매했다며 저를 고소했고, 경찰은 모집금이 개발비가 아닌 회사 채무 변제와 개인 계좌로 이동한 부분을 확인하고 있습니다. 성남코인사기변호사의 도움을 받아 조사 전에 무엇을 준비해야 하나요?

코인 프로젝트가 실패하고 상장이 무산됐다는 결과만으로 처음부터 사기였다고 단정할 수는 없습니다. 실제 사업을 추진했고 투자자에게 가격 변동과 상장 실패 가능성을 알렸다면 단순한 투자 손실인지 형사상 기망행위가 있었는지를 구분해야 합니다.

반면 거래소와 구체적인 협의가 없었는데 상장일이 확정된 것처럼 홍보하거나, 개발할 의사와 능력이 부족한 상태에서 단기간의 가격 상승과 원금 회수를 보장했다면 코인사기 혐의가 문제될 가능성이 있습니다.

성남코인사기변호사 상담에서는 백서와 홈페이지가 존재한다는 점만 강조하기보다, 투자금을 받은 시점마다 개발 진행 상황과 상장 협의 정도, 투자자에게 제공된 설명 및 모집금의 실제 사용처를 대조해야 합니다.

가상자산은 시장 상황과 사업 성과에 따라 가격이 크게 변동할 수 있으므로 투자자가 손실을 봤다는 사실만으로 사기죄가 성립하는 것은 아닙니다.

정상적으로 프로젝트를 추진했지만 기술 개발이 실패하거나 이용자를 확보하지 못해 코인 가치가 하락할 수도 있습니다.

다만 투자 여부를 결정할 중요한 사실을 허위로 설명하고 그 말을 믿은 투자자로부터 돈을 받았다면 가격 하락과 별개로 사기 혐의가 검토될 수 있습니다.

따라서 상장과 개발, 제휴 및 투자금 사용에 관해 무엇을 사실과 다르게 설명했는지가 핵심입니다.

거래소 상장 여부는 코인의 유통 가능성과 가격 형성에 직접적인 영향을 줄 수 있어 투자 판단의 핵심 요소가 될 수 있습니다.

단순히 상장을 목표로 신청을 준비하고 있다는 설명과 거래소 심사를 통과해 상장일이 확정됐다는 설명은 의미가 다릅니다.

실제로는 거래소 담당자와 일반적인 문의만 했거나 신청서조차 제출하지 않았는데 상장 계약이 체결된 것처럼 홍보했다면 허위 설명으로 평가될 가능성이 있습니다.

성남코인사기변호사는 거래소와 주고받은 이메일, 신청서, 기술검토 자료와 투자자에게 배포된 홍보문구를 직접 비교해야 합니다.

백서와 홈페이지, 토큰 발행기록은 프로젝트가 외형상 존재했다는 자료가 될 수 있습니다. 그러나 이러한 자료만으로 실제 사업 추진 의사와 능력이 모두 입증되는 것은 아닙니다.

백서에 기재된 게임과 결제시스템을 개발할 인력과 기술이 있었는지, 개발계약이 체결됐는지와 실제 소스코드와 테스트 결과가 존재하는지를 확인해야 합니다.

다른 프로젝트의 내용을 복사해 백서를 만들었거나 개발진 경력을 사실과 다르게 기재했다면 오히려 불리한 정황이 될 수 있습니다.

코인의 가격은 시장에서 결정되는 것이 일반적이므로 일정한 가격 상승이나 원금 회수를 확정적으로 약속했다면 그 실현 근거를 확인해야 합니다.

회사가 일정 가격에 코인을 다시 매수하겠다고 약정했는지, 상장 직후 재단 자금으로 가격을 방어하겠다고 설명했는지와 실제 이행 가능한 재원이 있었는지가 조사될 수 있습니다.

위험성이 큰 투자상품이면서도 손실 가능성이 전혀 없고 정해진 기간에 몇 배의 수익을 얻는다고 반복적으로 홍보했다면 투자자의 합리적인 판단을 방해한 것으로 의심받을 수 있습니다.

대표자가 모집책에게 전달한 교육자료와 허용한 설명 범위, 과장 홍보를 알게 된 뒤 취한 조치가 중요합니다.

모집책이 독자적으로 원금과 상장을 보장했다면 대표자가 해당 설명을 지시하거나 승인했는지를 구분해야 합니다.

반대로 회사가 투자유치를 위해 고수익 문구와 확정 상장 자료를 제공하고 모집 실적에 따라 수당을 지급했다면 조직적인 투자모집으로 평가될 가능성이 있습니다.

성남코인사기변호사는 대표자, 개발자, 홍보담당자와 외부 모집인의 역할 및 각자가 받은 수익을 나누어 검토해야 합니다.

투자자에게 개발비와 상장비용으로 사용한다고 설명했는데 모집금 대부분이 회사의 기존 채무나 대표자의 개인 지출에 사용됐다면 자금 사용에 관한 허위 설명이 문제될 수 있습니다.

다만 프로젝트 운영을 위한 직원 급여와 사무실 임대료, 서버비 또는 법률·마케팅 비용은 구체적인 계약 내용에 따라 사업비로 볼 수 있습니다.

관계회사로 자금이 송금됐다면 실제 용역을 제공받은 것인지, 단순히 자금을 빼내기 위한 거래였는지를 계약서와 세금계산서 및 계좌 흐름으로 확인해야 합니다.

투자자에게 약정한 수량의 토큰을 전송했다는 사실은 계약 이행 여부를 판단하는 자료가 될 수 있습니다.

그러나 기술적으로 토큰을 발행하고 지급했다는 이유만으로 투자모집 당시의 허위 설명이 당연히 해소되는 것은 아닙니다.

해당 토큰을 실제 서비스에서 사용할 수 있었는지, 전송과 매매가 가능했는지 및 발행량과 재단 보유량을 투자자에게 정확히 공개했는지도 확인해야 합니다.

발행 주체가 임의로 대량의 토큰을 추가 발행하거나 투자자 물량만 매도하지 못하도록 제한했다면 그 사실을 사전에 고지했는지가 중요합니다.

코인 프로젝트를 처음 기획하고 토큰을 발행한 시점

백서에 기재된 서비스가 실제로 개발됐는지

거래소 상장 신청과 협의가 어느 단계였는지

투자자에게 상장 시기와 가격을 어떻게 설명했는지

원금이나 확정 수익을 약속했는지

투자금이 어떤 계좌와 지갑으로 들어왔는지

모집금을 개발·상장·마케팅에 실제로 사용했는지

모집책에게 어떤 교육자료와 수당을 제공했는지

발행량과 유통량, 재단 보유량을 정확히 공개했는지

사업 중단 가능성을 인식한 뒤에도 판매를 계속했는지

이러한 사정은 처음부터 정상적인 프로젝트를 운영할 의사와 능력이 있었는지, 투자자의 돈을 받을 목적으로 허위 사실을 설명했는지를 판단할 때 불리하게 작용할 수 있습니다.

다만 홍보자료의 일부 표현이 과장됐다는 이유만으로 프로젝트 전체가 허위라고 단정해서는 안 됩니다. 표현별 작성자와 배포 대상, 투자 결정에 미친 영향을 개별적으로 확인해야 합니다.

프로젝트 초기 기획서와 개발 일정표

개발자 근로계약서와 외주개발계약서

소스코드 저장소와 업데이트 기록

서비스 시제품과 테스트 결과 및 오류 수정자료

거래소 상장을 문의·신청한 이메일과 심사자료

투자자에게 가격 변동과 상장 실패 가능성을 안내한 자료

모집금을 사업비로 지출한 계약서와 계좌내역

사업 중단 후 투자금 반환을 시도한 자료

성남코인사기변호사는 이러한 자료가 단순히 사후에 만들어진 외형이 아니라 투자금을 받을 당시부터 프로젝트를 실제로 추진했다는 점을 뒷받침하는지 확인해야 합니다.

블록체인상 토큰 생성과 전송 내역은 발행 지갑과 투자자 지갑의 거래기록을 통해 확인될 수 있습니다.

수사기관은 최초 발행량과 추가 발행량, 재단 지갑에서 외부 지갑으로 이동한 물량 및 거래소 입금 내역을 분석할 수 있습니다.

투자자에게는 재단 보유물량을 매도하지 않겠다고 설명했지만 실제로는 관계자 지갑으로 분산해 매도했다면 시세 조작이나 자금 회수 목적을 의심받을 수 있습니다.

지갑의 소유자와 관리자를 구분하고 개인 지갑과 회사 지갑이 혼용됐다면 각 거래의 목적을 시간순으로 정리해야 합니다.

투자자가 지급한 원화나 가상자산의 수량과 당시 가치, 실제로 받은 토큰 및 반환받은 금액을 투자자별로 정리해야 합니다.

코인의 현재 가치가 없다는 이유로 모든 투자금이 동일한 피해액으로 평가되는지 여부는 모집 내용과 토큰의 실질, 반환 내역에 따라 검토가 필요합니다.

일부 투자자가 코인을 매도해 수익을 얻었거나 원금 일부를 돌려받았다면 관련 거래내역을 확보해야 합니다.

다수의 피해자가 있는 경우에는 모집인별 투자자와 입금액, 회사가 실제로 수령한 금액을 구분하는 작업도 중요합니다.

백서와 홈페이지, 투자설명자료의 원본을 확보합니다.

개발계약과 소스코드, 테스트 기록을 보존합니다.

거래소와 주고받은 전체 연락자료를 정리합니다.

투자자와 모집책에게 제공한 홍보문구를 확인합니다.

법인계좌와 가상자산 지갑의 전체 내역을 확보합니다.

투자자별 입금액과 토큰 지급량을 표로 정리합니다.

모집금 사용처와 관계회사 송금 사유를 확인합니다.

추가 코인 판매와 임의적인 지갑 이전을 중단합니다.

거래소 담당자나 개발자에게 과거 자료를 새로 작성해 달라고 요구해서는 안 됩니다. 투자자에게 고소 취하를 조건으로 사실과 다른 확인서를 요구하거나 지갑기록을 삭제하는 행동도 피해야 합니다.

법인 설립자료와 프로젝트 사업계획서

백서의 최초본과 수정 이력

토큰 발행계약과 스마트계약 주소

발행·재단·운영 지갑주소와 거래기록

개발자 및 외주업체와 체결한 계약서

소스코드와 개발 진행 보고서

거래소 상장 신청서와 담당자 이메일

투자설명회 자료와 모집책 교육문서

법인 및 대표자 계좌의 전체 거래내역

투자금 반환과 합의 관련 자료

경찰은 거래소 상장이 확정됐다고 설명한 근거와 프로젝트 개발 진행 정도, 투자금 사용처 및 발행한 토큰의 실제 기능을 집중적으로 질문할 수 있습니다.

상장 신청을 하지 않았는데 심사 중이었다고 진술하거나, 개인 계좌로 투자금을 받은 사실이 있는데 모든 돈을 개발비로 썼다고 단정하면 객관적인 자료와 충돌할 수 있습니다.

성남코인사기변호사와 조사 전에 사실관계를 정리하는 목적은 답변을 만들어내기 위한 것이 아닙니다. 실제로 추진한 사업과 홍보 과정에서 과장되거나 사실과 달라진 부분, 대표자와 모집책의 역할을 정확히 구분하기 위한 것입니다.

혐의를 다투는 경우에도 반환하지 못한 투자금과 회사가 보유한 현금, 가상자산 및 개발자산을 확인해 피해 회복 방안을 검토할 수 있습니다.

남아 있는 재단 토큰을 일방적으로 피해자에게 지급하는 방식은 실질적인 회복으로 평가되지 않을 수 있으므로 반환 가능한 재원의 실제 가치부터 확인해야 합니다.

일부 투자자에게만 우선적으로 전액을 반환하면 다른 피해자들과 형평성 문제가 발생할 수 있으므로 전체 투자 규모와 가용 재산을 함께 살펴야 합니다.

피해자에게 직접 반복적으로 연락하기보다 투자자별 피해와 본인의 책임 범위를 정리한 뒤 합의와 변제 방향을 신중하게 검토하는 것이 필요합니다.

STEP 1: 프로젝트 기획부터 판매 중단까지의 경위를 작성합니다.

STEP 2: 개발·상장·홍보자료와 계좌·지갑기록을 확보합니다.

STEP 3: 투자자에게 설명한 내용과 실제 진행 상황을 대조합니다.

STEP 4: 투자자별 입금·토큰 지급·반환 내역을 계산합니다.

STEP 5: 경찰 조사와 디지털자료 분석 및 의견서 제출에 대응합니다.

STEP 6: 피해 회복과 송치·재판 등 후속 절차를 준비합니다.

자체 코인이 상장되지 못하고 가치가 하락했다는 결과만으로 투자사기가 당연히 성립하는 것은 아닙니다.

투자금을 받을 당시 실제 프로젝트를 추진할 의사와 능력이 있었는지, 거래소 상장과 서비스 개발의 진행 상황을 사실대로 알렸는지 및 모집금을 설명한 목적에 사용했는지를 구체적으로 살펴야 합니다.

다만 상장 협의가 전혀 없는데 확정된 것처럼 홍보하고 원금과 수익을 보장하면서 투자금을 개인적으로 사용했다면 수사기관이 편취 고의와 피해 범위를 엄격하게 판단할 수 있습니다.

성남코인사기변호사의 조력을 검토하고 있다면 첫 조사 전에 백서와 개발자료, 상장 협의 기록, 투자설명 자료, 법인계좌 및 가상자산 지갑의 전체 흐름을 보존해 대응 방향을 준비하는 것이 중요합니다.