수원광교에서 사설 투자 자문 및 자산운영 법인을 동업 운영 중인 30대 이사입니다. 작년부터 지인들과 특정 코인 재단 및 소형 상장기업의 유동성을 공급한다는 명목 하에 여러 계좌를 연동하여 매매 타이밍과 거래량을 조율해 왔습니다. 저희는 단순한 마켓메이킹(MM) 활동의 일환이라고 생각했으나, 최근 금융감독원 조사를 거쳐 서울남부지검 또는 수원지방검찰청 방부패경제범죄수사부 측으로 사건이 이첩되었다는 안내를 받았습니다. 자본시장법상 시세조작(주가조작) 및 부정거래 혐의 피의자로 정식 출석하라는 격앙된 어조의 문자를 수령한 상태입니다. 저희는 악의적인 주가 폭락을 유도한 적이 없는데도 구속 수사를 받거나 실형 전과자가 되나요? 첫 검·경 조사 전에 수원시세조작변호사 상담을 필수적으로 받아 법리 검토를 진행해야 할까요?

상장 주식이나 가상자산 시장에서 인위적인 자금 흐름을 조작하여 거래를 성황인 것처럼 오인하게 하거나 시세를 변동시키는 행위는 자본시장법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률) 제176조 시세조정행위 금지 위반에 해당하여 국가 금융 질서를 흔드는 중대 특별 경제 범죄로 다루어집니다. 질문자님처럼 '단순 유동성 공급(MM)'이나 합법적 투자 자문이었다고 주관적으로 항변할지라도, 통정매매(짜고 치는 거래), 가장매매, 허수주문 등의 객관적 매매 로그 기록이 포착되었다면 사법당국은 자본시장 교란의 확고한 미필적 고의를 인정합니다. 금융 전문 수사관들과의 첫 대면 조사 전에 수원시세조작변호사와 동행하여 정교한 데이터 기반 소명 서면을 갖추어야만 구속 리스크를 피할 수 있습니다.

자본시장법상 시세조정죄는 타인에게 착오를 유발하여 매매 거래에 유인할 목적으로, 매매가 성황을 이루는 듯 착각하게 하거나 시세를 인위적으로 변동 고정하는 행위를 처벌하는 구조입니다.

본 사건은 거래소 및 블록체인 온체인에 남겨진 매매 명세가 빼도 박도 못하는 물증으로 작용하므로, 당시 매매 방식이 시장의 정상적인 수요·공급에 기반한 점, 사기적 부정거래의 의도가 전적으로 결여되었음을 계량화된 통계로 소명하는 법리 구조를 취해야 합니다.

자본시장법 위반 시세조작 혐의가 유죄로 확정되는 경우, 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반 행위로 얻은 이익(또는 회피한 손해액)의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 막대한 벌금형이 병과됩니다.

특히 시세조정으로 취득한 부당 이득의 총합산 규모가 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우 3년 이상의 유기징역, 50억 원 이상일 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역형으로 처벌 수위가 획기적으로 가중되어 사실상 장기 실형을 면하기 어려운 대단히 위험천만한 사안입니다.

매매의 정상성 소명: 주문을 제출할 당시 기업의 공시 내용, 호재 정보 등 객관적 가치 변동에 부합하는 정상적 거래였는지 여부

부당이득액의 법리적 재산정: 수사기관이 결합 거래 전체를 묶어 과도하게 부풀린 부당 이득 규모를 개별 분리하여 특경법 및 가중처벌 조항 적용 요건을 무력화할 수 있는지 여부

공모 관계의 단절 및 가담 수위 차단: 타인의 지시나 단순 계좌 대여, 프로그램 실행 심부름에 불과하여 핵심 시세조정 실행 조작 모의에 관여하지 않았음을 입증할 수 있는지 여부

문제가 된 주식 매매 및 가상자산 이체 명세서 일체를 엑셀 시트 파일로 확보하여, 매수·매도 타이밍의 정당성을 분석할 기초 데이터를 전수 보존하십시오.

거래소나 재단 측과 맺은 합법적 마켓메이킹 및 자문 계약 서류, 공식 이메일, 업무 보고서 등 사기적 부정거래가 아님을 뒷받침할 처분 문서를 전수 수집해야 합니다.

해당 종목 금융 거래 내역서 원본 데이터, 공식 투자 자문 계약 서류 사본, 포트폴리오 분석 보고서 서면

검·경 출석 통지서, 금융감독원 조사 개시 안내문 등 행정 사법 절차 관련 서류 일체

STEP 1: 지적된 전체 매매 내역의 규모를 검토하고 자본시장법 가중처벌 적용 기준선 위반 여부 등 법리적 위험성을 분석합니다.

STEP 2: 수원시세조작변호사와 긴급 심층 상담을 거쳐 목적성(매매 유인 목적)을 배척하고 구속영장 청구를 차단할 서면 논리를 구축합니다.

STEP 3: 검찰 피의자 신문 조사에 대형 금융 형사 범죄 전문 변호인과 공동 동행하여 조서 작성을 유리하게 이끌고 악의적 고의를 전면 부인합니다.

STEP 4: 회계법인 및 금융 전문가 협업 하에 부당이득액을 가차 없이 삭감하는 의견서를 제출하여 최종 불기소 처분이나 감형 선처를 도모합니다.

자본시장법 위반 시세조작 사건은 정밀한 금융 빅데이터 분석과 고도의 상사 법리 결합이 요구되는 형사 사법의 최고 난도 영역입니다. 단순한 유동성 공급이었다는 안일한 해명이나 감정적인 변명으로 홀로 임하다가는, 국가 금융 시스템을 유린한 악질 기획 사범으로 구속되어 장기 실형과 평생 가산을 파탄 내는 징벌적 과징금 폭탄을 맞이하게 됩니다. 초동 조사 단계에서 수사기관이 제시하는 방대한 거래소 물증의 모순점을 지적하고 법리적으로 타당성을 입증해야 위기를 타개할 수 있으므로, 사건 인지 즉시 대형 금융 경제 범죄 전담 변호인의 밀착 조력을 받아 안전하게 대응해 나가시길 강력히 권고합니다.