일산에 거주하며 사설 투자 자문업체를 운영하고 있는 30대 법인 대표입니다. 지난해부터 동업자들과 함께 특정 코인 프로젝트 및 소형 상장기업의 유동성을 활성화한다는 목적으로 여러 차명 계좌를 연동하여 매매 타이밍과 거래량을 조율해 왔습니다. 저희는 단순한 마켓메이킹(MM) 컨설팅 활동의 일환이라고 생각했으나, 얼마 전 금융감독원 특별조사국 조사를 거쳐 정식 사건으로 의결되어 경기북부지방경찰청 반부패경제범죄수사대 또는 의정부지검 고양지청 측으로 고발·이첩되었다는 사실을 확인했습니다. 최근 자본시장법상 시세조정(주가조작) 및 사기적 부정거래 혐의 피의자로 출석하라는 고압적인 출석 요구 서면을 수령한 상태입니다. 저희는 고의로 시세를 조작해 부당이득을 취하려 한 적이 없는데도 전격 구속되거나 실형 전과자가 되나요? 첫 경찰 조사 전에 일산시세조작변호사 상담을 통해 법리 검토를 진행해야 할지 두렵습니다.

상장 주식이나 가상자산 시장에서 인위적으로 거래량을 부풀려 성황을 이루는 것처럼 착각하게 만들거나 시세를 고정·변동시키는 행위는 자본시장법(자본시장과 금융투자업에 관한 법률) 제176조 시세조정행위 금지 위반에 해당하여 국가 금융 규율을 흔드는 중대 경제 특별 범죄로 다루어집니다. 피의자가 주관적으로 '단순 유동성 공급 목적의 컨설팅(MM)'이었다고 항변할지라도, 통정매매(짜고 치는 거래), 가장매매, 허수주문 등의 객관적 매매 명세와 IP 연동 로그 기록이 포착되었다면 사법당국은 사기적 불공정거래의 미필적 고의를 전적으로 인정합니다. 자본시장 특별 수사관들과의 첫 대면 조사 전에 일산시세조작변호사와 동행하여 정교한 데이터 기반 소명 서면을 갖추어야 구속 리스크를 예방할 수 있습니다.

자본시장법상 시세조정죄는 불특정 다수에게 착오를 유발하여 매매 거래에 유인할 목적으로, 매매가 성황을 이루는 듯 오인하게 하거나 시세를 인위적으로 고정·변동시키는 행위를 처벌하는 구조입니다.

본 사건은 거래소 및 블록체인 온체인에 남겨진 매매 로그가 빼도 박도 못하는 명백한 물증으로 작용하므로, 당시 매매 행위가 적법한 경영 공시 및 시장의 정상적 수요·공급에 기반한 점, 사기적 의도가 부재했음을 계량화된 통계 분석으로 소명하는 법리 구조를 취해야 합니다.

자본시장법 위반 시세조작 혐의가 유죄로 확정되는 경우, 1년 이상의 유기징역 또는 그 위반 행위로 얻은 이익(또는 회피한 손해액)의 3배 이상 5배 이하에 상당하는 막대한 벌금형이 병과됩니다.

특히 시세조정으로 취득한 부당 이득의 총합산 규모가 5억 원 이상 50억 원 미만인 경우 3년 이상의 유기징역, 50억 원 이상일 경우에는 무기 또는 5년 이상의 징역형으로 처벌 수위가 획기적으로 가중되므로 사실상 실형을 면하기 어려운 대단히 치명적인 사안입니다.

매매의 정상성 소명: 주문을 제출할 당시 기업의 공식 공시 내용, 호재 정보 등 객관적 가치 변동에 부합하는 정상적 자산 거래였는지 여부

부당이득액의 법리적 재산정: 수사기관이 결합 거래 전체를 묶어 과도하게 부풀린 부당 이득 규모를 개별 분리하여 특경법 및 자본시장법 가중처벌 조항 적용 요건을 무력화할 수 있는지 여부

공모 관계의 단절 및 가담 수위 차단: 타인의 지시나 단순 계좌 대여, 프로그램 실행 심부름에 불과하여 핵심 시세조정 실행 조작 모의에 능동적으로 관여하지 않았음을 입증할 수 있는지 여부

문제가 된 주식 매매 및 가상자산 이체 명세서 일체를 엑셀 시트 파일로 확보하여, 매수·매도 타이밍의 정당성을 분석할 기초 데이터를 전수 보존하십시오.

거래소나 재단 측과 맺은 합법적 마켓메이킹 및 자문 계약 서류, 공식 이메일, 업무 보고서 등 사기적 부정거래가 아님을 뒷받침할 처분 문서를 전수 수집해야 합니다.

해당 종목 금융 거래 내역서 원본 데이터, 공식 투자 자문 계약 서류 사본, 포트폴리오 분석 보고서 서면

경찰 출석 통지서, 금융감독원 조사 개시 안내문 등 행정 사법 절차 관련 서류 일체

STEP 1: 지적된 전체 매매 내역의 규모를 검토하고 자본시장법 가중처벌 적용 기준선 위반 여부 등 법리적 위험성을 분석합니다.

STEP 2: 일산시세조작변호사와 긴급 심층 상담을 거쳐 목적성(매매 유인 목적)을 배척하고 구속영장 청구를 차단할 서면 논리를 구축합니다.

STEP 3: 경찰 첫 피의자 신문 조사에 대형 금융 형사 범죄 전문 변호인과 공동 동행하여 조서 작성을 유리하게 이끌고 악의적 고의를 전면 부인합니다.

STEP 4: 회계법인 및 금융 전문가 협업 하에 부당이득액을 가차 없이 삭감하는 의견서를 제출하여 최종 불기소 처분이나 감형 선처를 도모합니다.

자본시장법 위반 시세조작 사건은 정밀한 금융 빅데이터 분석과 고도의 상사 법리 결합이 요구되는 형사 사법의 최고 난도 영역입니다. 단순한 유동성 공급이었다는 안일한 해명이나 감정적인 변명으로 홀로 임하다가는, 국가 금융 시스템을 유린한 악질 기획 사범으로 구속되어 장기 실형과 평생 가산을 파탄 내는 징벌적 과징금 폭탄을 맞이하게 됩니다. 초동 조사 단계에서 수사기관이 제시하는 방대한 거래소 물증의 모순점을 지적하고 법리적으로 타당성을 입증해야 위기를 타개할 수 있으므로, 사건 인지 즉시 대형 금융 경제 범죄 전담 변호인의 밀착 조력을 받아 안전하게 대응해 나가시길 강력히 권고합니다.